El secretario de Tesoro indicó que las principales víctimas de estas acciones son ciudadanos estadounidenses que se encuentran retirados y disfrutando de sus ahorros.
ABC.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comunicó este jueves una sanción contra el resort Kovay Gardens, en Puerto Vallarta, Jalisco, por ser parte de una presunta red de fraude de tiempo compartido liderada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida afecta directamente a cinco personas, entre ellas al fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, a quien acusan de tener historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes.
“Rivera Miramontes trabaja en estrecha colaboración con el empresario afiliado al CJNG, Michael Ibarra Díaz Jr. , quien fue previamente designado por la OFAC, para facilitar las ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente son defraudados”, se lee en la sanción.
Además fueron castigadas 17 empresas, algunas de ellas operadoras del sector turismo, otras dedicadas a actividades inmobiliarias y algunas más del sector financiero.
De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas actividades generan ganancias significativas para la organización criminal a expensas de las víctimas originarias de los Estados Unidos.
Explicó que el fraude de tiempo compartido a menudo se dirige a adultos mayores estadounidenses, quienes se encuentran vulnerables y que pueden perder los ahorros de toda su vida.
“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, declaró.
Esta es la sexta ocasión que la OFAC sanciona a personas o entidades vinculados, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempo compartido del Cártel Jalisco Nueva Generación, resultando más de 90 individuos y firmas involucradas a la fecha.
¿Qué implica la sanción?
Como resultado de la medida anunciada por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, a partir de hoy todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
