El Centro Cambiario La Peseta fue registrado por Óscar Guillermo Juraidini Silva, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aristegui.-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) canceló desde 2017 el registro de operaciones del Centro Cambiario La Peseta, una casa de cambio en Matamoros, Tamaulipas, registrada por Óscar Guillermo Juraidini Silva, uno de los dos hombres sancionados esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), por formar parte de una red de tráfico de combustible, huachicol, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Aunque el registro del centro cambiario quedó cancelado desde hace casi 10 años, la casa de cambio continuó operando con normalidad en la ciudad de Matamoros, al norte del país, sin que ninguna autoridad mexicana lo haya impedido.
Dicha casa de cambio es una de las nueve empresas también sancionadas por las autoridades estadounidenses, como OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution o Jomadi Logistics & Cargo, todas bajo la operación de Juraidini Silva y su presunto cómplice, José Refugio Ruiz Villagómez.
El gobierno estadounidense anunció el pasado 30 de junio sanciones contra los dos empresarios mexicanos y las empresas bajo su control, a los que señala de contrabandear combustible por valor de “decenas de millones de dólares anualmente para el cártel”, según el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
En ese reporte, el gobierno de Estados Unidos afirmó que los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas.
Los registros
Imágenes de Google Maps muestran que, en 2022, dos sedes de La Peseta estaban operando con regularidad en Matamoros. Incluso su página de Facebook también se mantuvo activa durante 2019 y hacían publicaciones promocionando sus servicios.
El Registro Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RECC-TD), del Gobierno mexicano, muestra que La Peseta tiene el registro 21735 y su estatus es de “Cancelado”, aunque no especifica en qué año ocurrió.
Sin embargo, la CNBV publico en 2017 el informe “Centros Cambiarios con registro cancelado”, en el que se enlistan 738 casas de cambio que ya no podían operar. En el numeral 715, aparece La Peseta.
El Centro Cambiario La Peseta fue constituido a inicio de 2012 por Oscar Guillermo Juraidini Silva y Nubia Margarita Hernández Mendiola, de acuerdo con documentos en el Registro Público de Comercio (RPC).
Tras el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México anunció el bloqueo de sus cuentas bancarias y restricciones a sus operaciones financieras, derivado de sus presuntos vínculos “con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la OFAC, dicha red uso a las empresas sancionadas “para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito” provenientes del tráfico de combustibles petrolíferos.
Por lo anterior, la UIF destacó que tras un “análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados”, logró identificar “posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”.
