EU condena a 15 años de cárcel a ciudadano chino por lavado de dinero de drogas provenientes de México
El sujeto de 31 años, quien fue sujeto además a una multa de 25 millones de dólares, logró blanquear más de 92 millones de dólares de manera ilícita, entre los que se cuentan ganancias por importación y distribución de drogas
Latinus.- La oficina de asuntos públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la sentencia de 15 años de cárcel en contra de un ciudadano chino por lavar dinero de organizaciones del narcotráfico que le proveían de narcóticos a través de México y Estados Unidos.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que Jianfei Lu, de 31 años, fue sujeto además a una multa de 25 millones de dólares por su participación en el lavado de dinero para una organización china.
De acuerdo con el escrito, la organización a la que pertenecía Lu logró blanquear más de 92 millones de dólares de manera ilícita, entre los que se cuentan ganancias por importación y distribución de drogas provenientes principalmente desde México
Se detalló que Jianfei Lu recolectaba las ganancias de narcotraficantes radicados en Estados Unidos y depositaba el dinero en cuentas bancarias de empresas fantasma registradas por otros miembros de la organización a la que pertenecía. Según el escrito, él habría recolectado y depositado 20 millones de dólares en efectivo, valiéndose de identidades reales y falsas.
“Las redes chinas de lavado de dinero se han convertido en un pilar fundamental para los cárteles mexicanos”, declaró al respecto el fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva. Sobre esto, señaló que la dependencia está trabajando “en todos los frentes” para combatir a los cárteles mexicanos que trafican sus productos a Estados Unidos.
“Esta creciente y enorme amenaza para Estados Unidos se ha vuelto aún más compleja. Como parte de nuestra misión de erradicar por completo los cárteles, se investigarán y procesarán todas las facetas de la actividad de los cárteles, incluyendo a aquellos grupos que lavan el dinero y se lo devuelven para que puedan traficar más veneno en nuestro país”, dijo.
