Etiqueta: lavado de dinero
Trece empresas de la familia de ‘El Mayo’ Zambada están fichadas en EU, pero operan ...
Estas trece empresas tienen en común tres cosas: los socios son familiares de Ismael “El Mayo” Zambada García, están en Culiacán y ...Lavado de dinero, empresas fachadas y factureras, una agenda pendiente en el INE
Consejeras urgen revisar el Reglamento de Fiscalización del INE y una mayor coordinación con instancias para poder tener respuestas más rápidas, ante ...Argentina: ponen fin a proceso penal contra Cristina Fernández por lavado
La exmandataria continúa siendo investigada en otras causas judiciales por distintos delitos. Proceso.- La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta ...4 mil mdd de las remesas enviadas a México podrían venir del crimen organizado
El aumento de las remesas provenientes de una población de inmigrantes mexicanos relativamente pequeña recibieron más transferencias de dólares por mes que ...Exponen red de corrupción y lavado de García Luna en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que durante el tiempo en que Genaro García ...Cuentas sin movimientos se destinarán a la beneficencia: gobierno federal
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Expansión.- El presidente de ...Despide el SAT a funcionario implicado en tolerar lavado de dinero en HSBC
Proceso – Quinto Elemento Lab descubrió que Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de ...