Acusan a tres mexicanos en EU por fraude fiscal de 74 millones de dólares; cobraron 16 mil cheques
Los señalados podrían enfrentar penas máximas de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración para cometer conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero
Latinus.- El Departamento de Justicia hizo pública este miércoles la acusación formal del Distrito Norte de Georgia contra dos hermanos y una tercera persona, ciudadanos mexicanos, por cometer fraude postal y electrónico, así como conspiración para cometer lavado de dinero, todo ello derivado de un plan de 74 millones de dólares para defraudar al IRS mediante la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas.
Según la acusación, desde 2019 hasta la fecha, Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andrés Huerta Rendón, todos residentes del área de Atlanta y ciudadanos mexicanos, obtuvieron documentos de identificación mexicanos a nombre de terceros.
“Utilizaron estos documentos para obtener Números de Identificación Fiscal Individual (ITIN) del IRS. Un ITIN es un número emitido por el IRS a una persona obligada a presentar una declaración de impuestos federales, pero que no tenía o no era elegible para obtener un número de Seguro”, detalla la acusación.
De acuerdo con las autoridades, los acusados presentaron declaraciones fiscales a nombres de ciudadanos mexicanos titulares de números de identificación personal de contribuyentes.
