La junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó este jueves la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CIBanco e Intercam Banco, esto según confirmó en un comunicado oficial.
En documento foliado también por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México e Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se afirma que lo anterior se da con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de crédito.
Ante ello, decretó que dicha intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales “con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América“.
El día de ayer, en un comunicado oficial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a las dos instituciones financieras anteriores, además de a Vector Casa de Bolsa, como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Según el comunicado, CIBanco, Intercam y Vector facilitaron durante años el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, además de permitir pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
