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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de fraude de tiempo compartido dirigida por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba desde Puerto Vallarta y la zona de Bahía de Banderas, mediante el complejo turístico Kovay Gardens.
La sanción dirigida al empresario mexicano Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como operador central de la red de fraude vinculada al CJNG. La medida incluye el bloqueo del complejo turístico Kovay Gardens y de al menos 17 empresas presuntamente utilizadas para lavar recursos ilícitos.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Carlos Humberto Rivera habría facilitado durante años operaciones de venta fraudulenta de tiempo compartido en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
El empresario fundó el complejo hace más de dos décadas bajo el nombre original de Vallarta Gardens, y posteriormente lo consolidó como Kovay Gardens, informó el departamento.
Según las autoridades estadounidenses el modus operandi del esquema se realizaba mediante centros de llamadas en México, donde teleoperadores que hablaban inglés contactaban a propietarios de tiempo compartido para ofrecer supuestas ventas, reventas o servicios legales.
A las víctimas se les exigía el pago anticipado de “impuestos” y “cuotas” para liberar recursos inexistentes. Posteriormente, podían ser revictimizadas por falsos despachos jurídicos o supuestos funcionarios que prometían recuperar los fondos, informó el gobierno estadounidense.
El caso central es el de Kovay Gardens,señalado como un complejo controlado por el CJNG que utilizaba prácticas engañosas para atraer compradores y posteriormente compartir sus bases de datos con centros de llamadas vinculados al cártel. El modelo permitía una operación integrada que facilitaba fraudes sucesivos contra los mismos clientes.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Rivera Miramontes colaboraba con el empresario Micheal Ibarra Díaz Jr, quien fue previamente designado por la OFAC, por facilitar la atracción a turistas que posteriormente eran defraudados.
Además del complejo turístico, fueron sancionadas 13 empresas que integran su entramado corporativo, dedicadas a giros inmobiliarios, turísticos, financieros, empresariales y de combustibles.
Las autoridades estadounidenses también identificaron este tipo de fraude en Nayarit que actúan en nombre de Audias Flores Silva, identificado como comandante regional del grupo y previamente designado por la OFAC. El Departamento de Estado estadounidense mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
Según el informe, los pagos provenientes de Nayarit, incluidas las vinculadas a Kovay Gardens, eran cobrados por sus lugartenientes Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”.
José Luis Gutiérrez, de acuerdo con las autoridades, mantiene vínculos familiares cercanos con Rubén Oseguera Cervantes alias “Mencho”, líder del CJNG, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.
Bajo el mando de Oscar Enrique Jiménez Tapia operaban Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez, responsables de administrar centros de llamadas dedicados al fraude.
“Se sancionan tres empresas inmobiliarias propiedad de Palacios Rodríguez: Constructora Palacios PV, SA de CV , Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, SA de CV.” menciona el documento.
Según datos oficiales, en los últimos tres años la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) recibió más de 850 reportes de actividades sospechosas relacionados con fraude de tiempo compartido, que en conjunto suman aproximadamente 330 millones de dólares en movimientos ilícitos.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reportó que entre 2019 y 2023 unas seis mil víctimas estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares por este tipo de estafas en México. Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) recibió cerca de 900 denuncias con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
