EEUU sanciona red financiera del Cártel del Noreste: influía en contratos y elecciones en México
Aristegui
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), como parte de una investigación sobre una red de negocios que presuntamente ha sido utilizada para lavar dinero, financiar operaciones criminales e influir en contratos públicos y campañas electorales en México.
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanza a un hipódromo, empresas constructoras, compañías de combustibles y una firma de transporte de carga, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde la organización criminal mantiene una importante presencia.
Entre los establecimientos sancionados se encuentra el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo que, de acuerdo con el Tesoro estadounidense, está controlado por el CDN y genera ingresos mediante las carreras de caballos cuarto de milla.
“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El funcionario calificó la medida como el esfuerzo más significativo de la dependencia hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera de la organización.
La Molienda y el historial de lavado de dinero en las carreras de caballos
El uso de las carreras de caballos como mecanismo de lavado de dinero tiene antecedentes en Los Zetas, organización de la que surgió el Cártel del Noreste.
Según el Departamento del Tesoro, entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z-42, utilizaron recursos procedentes del narcotráfico para comprar, vender, entrenar y competir con caballos de carreras en Estados Unidos.
Durante un periodo de 30 meses, testaferros y empresas fantasma vinculadas con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener estas operaciones, mediante las cuales se lavaron más de 22 millones de dólares, de acuerdo con la autoridad estadounidense.
En junio de 2012, el gobierno de Estados Unidos confiscó 455 caballos en granjas, hipódromos y centros de entrenamiento de Oklahoma.
Más de una década después, la OFAC sostiene que el CDN continúa utilizando esta actividad a través del Club La Molienda, considerado por la dependencia como el principal hipódromo de Nuevo Laredo.
El establecimiento obtiene ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores. Además, dirigentes e integrantes del cártel adquieren caballos, muchos procedentes de Estados Unidos, para participar en sus competencias.
El Tesoro identifica a Z-40 como la persona que controla La Molienda, aunque señala que su supervisión cotidiana recae en otros líderes y asociados de la organización mientras permanece encarcelado en Estados Unidos.
El hipódromo también mantuvo una alianza comercial con el Casino Centenario, que permitía realizar apuestas sobre sus carreras desde las instalaciones del casino.
Esta relación se interrumpió en abril de 2026, después de una operación coordinada entre autoridades estadounidenses y mexicanas contra el Casino Centenario y otras entidades relacionadas con el CDN.
En aquella ocasión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México adoptó medidas contra la red y la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de los establecimientos señalados.
Empresas constructoras y presunto financiamiento de campañas electorales
La investigación del Departamento del Tesoro también señala a Gamaliel Garza García, empresario mexicano vinculado con las carreras de caballos en México y Estados Unidos, a quien la OFAC identifica como asociado del Cártel del Noreste.
Garza García participa en competencias hípicas en California y Nuevo México, además de frecuentar La Molienda. También controla la Cuadra San Dibanh, un establo de caballos cuarto de milla ubicado en Anáhuac, Nuevo León.
Sin embargo, los señalamientos de la autoridad estadounidense van más allá de su participación en el sector hípico.
De acuerdo con la OFAC, una de sus empresas, Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), ha sido utilizada por el CDN para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por la organización criminal. La información oficial no apunta qué partido o candidatos son los beneficiados.
Gamaliel Garza Elías (Garza Elías), hijo de Garza García, es designado debido a su papel en CEGESA, donde participa en las operaciones cotidianas de dicha entidad. Garza Elías también ha entregado dinero en efectivo para financiar campañas electorales de los candidatos políticos preferidos del CDN en México.
La dependencia también sostiene que CEGESA obtuvo contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente subcontrató obras a personas vinculadas con el cártel.
Entre los gobiernos con los que la empresa ha mantenido relaciones contractuales, el Tesoro menciona al municipio de Nuevo Laredo y al estado de Tamaulipas.
La investigación identifica, además, un esquema empresarial en el que CEGESA ejecutaba o subcontrataba obras, mientras Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), otra compañía de Garza García, suministraba los materiales.
Según el comunicado, a principios de 2026 ambas figuraban entre las pocas empresas constructoras autorizadas por el CDN para realizar trabajos en Nuevo Laredo.
Las sanciones también alcanzan a otras compañías relacionadas con el empresario: Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Grupo Comercial Propano y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Estas empresas operan en los sectores de construcción, desarrollo inmobiliario, distribución de gas y transporte de combustibles.
Entre los sancionados también figura Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, por su participación en las operaciones de CEGESA.
El Departamento del Tesoro lo señala, además, por presuntamente haber entregado dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos políticos favorecidos por el Cártel del Noreste.
El comunicado no identifica a los candidatos ni precisa los procesos electorales a los que habrían sido destinados esos recursos.
¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?
Las designaciones de la OFAC implican el bloqueo de los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses.
Las restricciones también se extienden a las empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas bloqueadas.
Salvo las excepciones o autorizaciones correspondientes, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones que involucren bienes o intereses de los sancionados.
El Departamento del Tesoro advirtió que las violaciones de estas restricciones pueden derivar en sanciones civiles o penales y que determinadas operaciones podrían exponer a instituciones financieras extranjeras a sanciones secundarias.
La investigación fue desarrollada con apoyo de distintas agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, además de la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Se trata de la cuarta acción de la OFAC contra redes vinculadas al Cártel del Noreste durante la actual administración de Donald Trump y, según la dependencia, la de mayor alcance hasta ahora.
Del origen en Los Zetas a la estructura del Cártel del Noreste
El Cártel del Noreste surgió de Los Zetas, organización criminal encabezada por los hermanos Treviño Morales, detenidos por autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente.
El Departamento del Tesoro sostiene que ambos continuaron ejerciendo influencia sobre la organización mediante intermediarios después de sus detenciones.
En febrero de 2025 fueron trasladados de México a Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero ante un tribunal federal del Distrito de Columbia.
La autoridad estadounidense también recordó el ataque incendiario perpetrado por Los Zetas contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto de 2011, que dejó 52 personas muertas y decenas de lesionadas.
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cártel del Noreste como organización terrorista extranjera.
Con esta nueva ronda de sanciones, el Departamento del Tesoro busca interrumpir una red de actividades económicas que, según sus investigaciones, conecta carreras de caballos, construcción, contratos públicos, combustibles y transporte de mercancías con el financiamiento de las operaciones del CDN.
