Etiqueta: lavado de dinero
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a hijos de Maduro
Según las autoridades dos contactos de los hijos del presidente de Venezuela habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos tras recibir transferencias ...Exgobernador de Nayarit es vinculado a proceso por lavado de 156 mdp
Roberto “N”, ha estado en prisión desde junio de 2021, luego de ser acusado en EU de aceptar sobornos y de haberse ...¿Perseguirá EU a más bancos mexicanos por lavado de dinero?
Los primeros en ser señalados de actos irregulares fueron: CIBanco, Intercam y Vector. ABC.- La Asociación de Bancos de México (ABM) aclaró ...Intervención en bancos fue tras hallazgo de problemas en línea financiera: Hacienda
El secretario Édgar Amador Zamora señaló que el sistema bancario de CIBanco, Intercam y Vector está funcionando de manera correcta. ABC.- La ...¿Qué pasará con el dinero de los clientes de CIBanco, Intercam y Vector?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este día su intervención en la gerencia de estas tres entidades bancarias. ABC.- ...Trece empresas de la familia de ‘El Mayo’ Zambada están fichadas en EU, pero operan ...
Estas trece empresas tienen en común tres cosas: los socios son familiares de Ismael “El Mayo” Zambada García, están en Culiacán y ...Lavado de dinero, empresas fachadas y factureras, una agenda pendiente en el INE
Consejeras urgen revisar el Reglamento de Fiscalización del INE y una mayor coordinación con instancias para poder tener respuestas más rápidas, ante ...Argentina: ponen fin a proceso penal contra Cristina Fernández por lavado
La exmandataria continúa siendo investigada en otras causas judiciales por distintos delitos. Proceso.- La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta ...4 mil mdd de las remesas enviadas a México podrían venir del crimen organizado
El aumento de las remesas provenientes de una población de inmigrantes mexicanos relativamente pequeña recibieron más transferencias de dólares por mes que ...Exponen red de corrupción y lavado de García Luna en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que durante el tiempo en que Genaro García ...
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Reino Unido reafirma que las Malvinas son británicas tras amenaza de sanciones de Milei
El ministro de Asuntos Exteriores británico agregó que defenderán con firmeza el ... -
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