Etiqueta: UIF
Lotería Nacional y UIF se unen para fortalecer la prevención de lavado de dinero
El convenio busca impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la capacidad institucional para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. ABC.- ...UIF bloquea cuentas de empresario regio Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Continúan los escándalos alrededor de este certamen internacional ganado por la mexicana Fátima Bosch. ABC.- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) congeló ...Omar Reyes Colmenares, cercano a García Harfuch, es designado nuevo titular de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encarga de combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ABC.- La presidenta Claudia ...Congela UIF 11 mil cuentas que implican golpe de 1.8 mil mdp al crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Pablo Gómez ha bloqueado finanzas en pesos, dólares y hasta euros de grupos delictivos Heraldo.- ...Corte de apelaciones en Miami da la razón al gobierno de AMLO en demanda civil ...
La resolución destraba el caso que estuvo suspendido siete meses. Proceso.- Una corte de apelaciones en Miami le dio la razón al ...Exponen red de corrupción y lavado de García Luna en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que durante el tiempo en que Genaro García ...La Coparmex manifiesta “enojo e indignación” ante propuesta para que la UIF tenga más facultades
Los empresarios señalaron que la iniciativa, no garantiza el respeto a los derechos procesales de las personas incluidas en la lista de ...
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Delcy Rodríguez asegura que Venezuela retomó relaciones diplomáticas con EU “por inteligencia”
La reapertura de la cooperación se realizó dos meses después de la ... -
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