El convenio busca impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la capacidad institucional para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
ABC.- La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), concretaron un convenio de coordinación institucional que permitirá consolidar esquemas de colaboración destinados a fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del marco legal vigente en México.
El acuerdo fue firmado por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, en las instalaciones de la unidad en la Ciudad de México.
El convenio busca impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la capacidad institucional para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante programas de capacitación, educación y transferencia de conocimiento.
Entre las acciones que contempla el convenio se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para compartir experiencias y conocimientos técnicos; la impartición de cursos, diplomados y talleres especializados en detección y prevención de operaciones ilícitas; así como la elaboración de estrategias que refuercen la coordinación entre las instituciones dentro de sus competencias.
Cada entidad designará a servidores públicos que funcionarán como enlaces, formando un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, incluyendo la posibilidad de suscribir anexos técnicos que establezcan procedimientos operativos específicos.
El convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2030.
Con este instrumento, ambas instituciones ratifican su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, alineándose con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y promoviendo la coordinación interinstitucional como un pilar central para la eficacia del esquema preventivo mexicano.
