Un tribunal de Florida condenó a la familia Weinberg a reparar el daño patrimonial tras acreditarse el desvío ilícito de recursos públicos. ...

Sopitas.- El caso de Rubén Rocha y las acusaciones de Estados Unidos de narcotráfico han dado un nuevo giro… pues la Unidad ...

De esta forma se validan los proceso para que una persona pase a la denominada Lista de Personas Bloqueadas. ABC.- La Suprema ...

El convenio busca impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la capacidad institucional para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. ABC.-  ...

Continúan los escándalos alrededor de este certamen internacional ganado por la mexicana Fátima Bosch. ABC.-  La Unidad de Investigación Financiera (UIF) congeló ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encarga de combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ABC.- La presidenta Claudia ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que durante el tiempo en que Genaro García ...