Acusan en EU a hombre que estafó a Salinas Pliego; el fraude asciende a 450 mdd
ABC.- Autoridades federales de los Estados Unidos presentaron una acusación formal contra Vladimir Sklarov, señalado como el cerebro detrás de una sofisticada estafa millonaria que afectó al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.
El monto del fraude se estima en aproximadamente 450 millones de dólares.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, Sklarov enfrenta múltiples cargos criminales, entre los que destacan:
- Fraude electrónico y lavado de dinero.
- Venta ilegal de acciones corporativas.
- Tergiversación y robo de identidad.
El esquema del fraude: Astor Asset Group
Para ejecutar la estafa, Sklarov creó una empresa ficticia denominada Astor Asset Group, vinculándose falsamente con la reconocida y acaudalada familia Astor para generar confianza entre sus víctimas. Para evitar ser detectado por antecedentes penales previos, el acusado utilizaba el alias de George Mitchell.
El mecanismo del engaño operó de la siguiente manera:
- El Préstamo: En 2021, Sklarov otorgó un préstamo de 115 millones de dólares a Salinas Pliego, asegurando que los fondos provenían de la familia Astor.
- La Garantía: Como respaldo, el empresario mexicano entregó acciones de sus compañías valuadas en 450 millones de dólares. El contrato estipulaba estrictamente que estas acciones no podían ser vendidas.
- La Liquidación: Rompiendo el acuerdo, Sklarov vendió los títulos en el mercado. Con una pequeña parte de esa venta financió el préstamo inicial del propio Salinas y el resto fue repartido entre sus cómplices.
Descubrimiento y acusación
Ricardo Salinas Pliego declaró en una entrevista que no tuvo conocimiento de la liquidación de sus acciones sino hasta el año 2024.
Tras enterarse del fraude, recibió una carta de “Astor” en la que se le acusaba falsamente de haber incumplido los términos del préstamo para intentar justificar legalmente la venta de los activos.
Fiscales estadounidenses señalaron que, un mes antes de dicha carta, la empresa ficticia informó de manera errónea al magnate que tenían derecho a vender las acciones, lo cual formaba parte de la estrategia para encubrir la malversación.
Perfil del acusado
Aunque registros iniciales mencionaban a Sklarov como originario de Atenas, Grecia, las investigaciones del Departamento de Justicia confirmaron que es un ciudadano estadounidense nacido en Ucrania.
Asimismo, se reveló que Sklarov ya contaba con condenas previas por delitos de fraude, razón por la cual utilizaba identidades falsas para operar en el sector financiero de alto nivel.
El proceso judicial en Estados Unidos busca ahora la recuperación de los activos y la aplicación de sentencias ejemplares por los delitos financieros cometidos.
